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リスクbet365 紹介コードと内部統制

財務省およびCSRCを含む5省庁が発行する企業の内部統制の基本基準とその実施ガイダンス、および上海証券取引所が発行する上場企業の内部統制に準拠, 「段階的な昇進」という労働規律の対象, 水平方向と垂直方向の拡張と包括的なカバレッジ」, 当社は、本社、子会社、支店レベルの両方でリスクbet365 紹介コードと内部統制の枠組みを確立しました, 運用を含むさまざまな側面をカバーする, 生産, bet365 紹介コードと制御, コーポレートガバナンスに関連するさまざまなビジネスモジュールに従って作業標準と手順文書を作成しました, 戦略的bet365 紹介コード, 生産と運営, 運営監督, 情報開示, 法的事項, 安全品質と環境保護, 人事, 財務bet365 紹介コード, 国際ビジネス, 調達bet365 紹介コードと情報bet365 紹介コード, 当社およびその子会社および支店の内部統制bet365 紹介コードを確実に実施するための内部統制システムに関する規定のbet365 紹介コード措置. その間, さまざまなリスク要因を予防およびbet365 紹介コードし、会社の円滑な生産と運営を確保するために、bet365 紹介コード措置が積極的に講じられています.

識別の観点から, 重大なリスクの評価とbet365 紹介コード, 当社は、リスクbet365 紹介コードの評価と報告の正規化されたメカニズムを形成しました. リスク評価アンケートの作成と定性的および定量的手法の包括的な適用を通じて, 当社が特定する, さまざまなタイプのリスクを区別して評価し、重大なリスクのbet365 紹介コードの優先順位を決定します, 原則リスクと一般リスク. 上記に基づく, 会社はリスクbet365 紹介コード戦略を策定します, 解決策と制御方法, そして包括的なリスクbet365 紹介コードレポートを作成します.

リスクbet365 紹介コードおよび内部統制システムの有効性の検討に関して, 当社は、リスクbet365 紹介コードおよび内部統制システムの有効性を検討および監督するために 3 つの防御線を確立しました：

• 最初の防御線は、重要なリスクbet365 紹介コードを担当する機能部門と事業部門で構成されます, リスクbet365 紹介コードおよび制御メカニズムを特定のビジネス手順に実装するため;

・第二防衛線は当社の内部統制構築システムの主導チームで構成されます, 会社の経営陣およびリスクbet365 紹介コードを担当する部門, 当社メンバーの重要なリスクbet365 紹介コード戦略およびソリューションの策定および実施プロセスの監督を担当します; そして

• 第三の防衛線は取締役会で構成されます, 監督委員会, 監査部門, 監督部門と外部監査人. 当社の監査部門は、リスクbet365 紹介コードと内部統制に関する評価作業を組織し、実施する責任を負います. 監督部門は、重要なリスクbet365 紹介コード戦略とソリューションの実行を監督する責任があります, さまざまな具体的な調査活動を実施し、取締役会に定期的に報告することで問題を認識し、是正方法を提案する. 監査委員会は取締役会のリスクbet365 紹介コードと内部統制の実施状況を監督する責任を負います, そして改善提案を提出します.

内部統制の潜在的な欠陥を考慮して, 当社は株主総会を含むコーポレートガバナンス体制を確立しています, 取締役会, 監督委員会と上級bet365 紹介コード者, 意思決定における権限の境界を明確に定義, 実装と監督, 内部統制システムの効果的な運用を確保するために、職務の分割とバランスに関する科学的かつ効率的なメカニズムを形成しました.

取り扱いに関して, 内部情報の配布と内部監督, 当社はインサイダー登録およびbet365 紹介コードシステムを策定し、証券法に従って内部情報の流布に関する手順および関連する内部bet365 紹介コード方法を規定しています, 上場会社の情報開示に関する行政措置およびその他の関連法令.

取締役会は会社のリスク管理および内部統制システムを継続的に監督し、監査およびリスク管理委員会を通じてその有効性をレビューする責任を負います. bet365 紹介コード、取締役会が監督およびコーポレート・ガバナンスの任務を遂行し、当社およびその子会社のリスク管理および内部統制システムの有効性を少なくとも年に1回レビューするのを支援します, 財務機能を含む, 管理, コンプライアンス, リスク管理と内部統制, およびグループの財務リソースと内部監査.

会社法を含む関連法令に基づく, 上場企業のコーポレートガバナンス規定と、上海証券取引所および香港証券取引所の関連規則および要件, 当社は「内部統制の強化」という目標を掲げて内部統制の改善を続けてきました, リスクの防止とコンプライアンスの促進」を実現し、会社の効果的な運営とbet365 紹介コードを確保します. 1つ目は内部統制システムの構築の改善です. 2021 年, 調査と研究を経て, 当社は、「海外金融ファンドの監督規則」をはじめとする各種制度・規則を制定しています, 「海外機関から派遣される金融職員のbet365 紹介コードに関する規程」, 「エンジニアリングプロジェクトのキャッシュフローの自己均衡bet365 紹介コードのための暫定措置」, 「業績評価に係るbet365 紹介コード措置（試行）」及び「外部株式投資のbet365 紹介コードに係る暫定措置」, 内部統制の基盤をさらに強化し、内部統制システムを改善しました. 2 つ目は、コーポレート ガバナンスのさらなる標準化です. 「取締役会の議案bet365 紹介コードに関する措置」の策定を通じて, 「取締役会によるbet365 紹介コード者への権限のbet365 紹介コード措置」, および「追跡対策」, 取締役会決議の実施のレビューと評価」, など., 当社はチェーン全体のbet365 紹介コードと取締役会の提案のbet365 紹介コードを導入しました, ソースから取締役会の標準化された運営を促進, 同時に、取締役会と経営陣の間の権限と責任の境界を明確にしました, 意思決定の効率が向上しました, bet365 紹介コード者の権限と義務の行使に対する取締役会の監督と指導を強化しました. 3 つ目は、包括的なリスクbet365 紹介コードシステムの構築です. 勉強と研究を終えて, 当社は、「総合的なリスクbet365 紹介コード対策（試行）」および「リスク内部統制と法令順守の一体的構築の実施に関する指導的意見」を策定し、事業リスクのゲートウェイを事後からリスクまで拡大する取り組みを行っています。プレイベント, 貸借対照表内から貸借対照表外へ, 企業戦略とビジネスプロセスに焦点を当て、会社の生産と運営のあらゆる側面にリスクbet365 紹介コードを組み込むことで、グループから草の根まで、そして内部から外部まで. 4 番目は全体的な監督体制の構築に焦点を当てています. 予防と制御を組み合わせるという原則を堅持し、予防を優先し、党委員会による査察の調整を促進することによって, 懲戒委員会による監督, 監査監督と法令遵守, 包括的なシステムを構築するために努力が払われてきました, 権威的かつ効率的な「4 イン 1」の全体的な監督構造.

レポート期間中, bet365 紹介コード、グループのリスク管理と内部統制システムの有効性を検討しました, すべての物質的側面をカバーする, 財務を含む, 運用およびコンプライアンスの管理, リソースの適切性を考慮して, スタッフの資格と経験, トレーニング プログラムとグループの会計予算, コンプライアンス, リスク管理, 内部監査と財務報告, 関連事項を取締役会に報告しました. 関連するレビューにより、内部統制に関する重大な欠陥は発見されていません. bet365 紹介コード、報告期間中のグループのリスク管理および内部統制システムの有効性について経営陣の確認を得ました. 取締役会は、グループの現在のリスク管理および内部統制システムが報告期間中の株主の利益を保護するのに適切であるとの見解を持っています.

さらに, 当社は規制規則を注意深く遵守し、2021 年の社会的責任年次報告書とbet365 紹介コードに関する評価報告書を作成しました. 当社は、2021年に当社のbet365 紹介コード監査人としてPricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLPを雇用しました. PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP は、2021 年の財務報告書に関連して当社のbet365 紹介コードの有効性を監査し、この点に関して標準的な無限定意見を発行しました.