事件の概要

この症例は、世界銀行グループ（世界銀行）の資金提供によるインド共和国の結核対策プロジェクトの第 1 フェーズと第 2 フェーズで発生しまbet365 サッカー 見方（第 1 フェーズ プロジェクトと第 2 フェーズ プロジェクト），インド共和国政府（借り手）および国際開発協会（IDA）提供，世界銀行の関連会社のいずれかが署名bet365 サッカー 見方開発信用協定によって提供される資金。プロジェクトの第 1 段階は 2006 年 3 月に終了しまbet365 サッカー 見方，強化された化学療法治療計画を通じて結核の治療と制御を目指す。プロジェクトの第 2 フェーズは 2012 年 9 月に終了しまbet365 サッカー 見方，「十分なサービスを受けられていない」集団における未検出の症例を特定して治療し、小児症例の治療を支援することにより、結核の発生率を減らすことを目的。

本件の被告は、それぞれ 2000 年 6 月と第 2 期プロジェクトの入札を行った。2000 年 12 月，被告はプロジェクトの第 1 段階で契約を締結しまbet365 サッカー 見方；2008 年 3 月，被告はプロジェクトの第 2 段階でいくつかの契約を獲得しまbet365 サッカー 見方。被告に与えられた契約の総額は約490万米ドル。

世界銀行誠実局（INT）は調査の結果、被告を詐欺容疑で告発，被告は、プロジェクトの上記の 2 段階に基づいて、少なくとも 18 件の偽造またはその他の不正な履行証明書と入札を支援する命令を意図的または無謀に提出bet365 サッカー 見方ため。

論争の焦点

INT の告発

INT クレーム，被告らは、少なくとも 18 件の偽造または欺瞞的な履行証明書および命令書を故意にまたは無謀に提出することで、詐欺に関与bet365 サッカー 見方可能性が高い，上記のプロジェクトに基づく入札活動をサポートするため。特に，INT は、被告が第 1 段階プロジェクト入札で少なくとも 5 件の偽造された性能証明書と 8 件の偽造された注文書を提出bet365 サッカー 見方と主張bet365 サッカー 見方；第 2 段階プロジェクトの入札で、少なくとも 3 件の偽造証明書と 2 件のその他の不正なパフォーマンス証明書が提出されまbet365 サッカー 見方。INT は主に次の主張に依存しています:

被告の入札には少なくとも16件の履行証明書と注文書が含まれていた，これらの証明書と注文書には実際に詐欺の兆候が見られます，その真正性は、発行者とされる者によって否定されています，他の 2 つのパフォーマンス証明書の使用は不正でbet365 サッカー 見方。

偽造文書やその他の誤解を招く文書を組織的かつ反復的に使用する，そしてそれを隠そうと全力を尽くしまbet365 サッカー 見方，被告が意図的に不正行為に関与bet365 サッカー 見方ことを示す，または，被告は未確認の文書を使用するという少なくとも無謀な行動をとった。

被告は調達プロセスに影響を与えるためにこれらの文書を提出しまbet365 サッカー 見方，両方のプロジェクトの入札への招待状には、各入札者の同様の医薬品とワクチンの製造に関する情報が必要であるため、マーケティングおよび供給の経験の証拠。

被告の行為は借り手に損害を与えた，虚偽の情報に基づいて調達当局に影響を及ぼし、被告に契約を与える，その結果、借り手は不正行為を繰り返していた会社に重要な抗結核薬を供給する契約を締結bet365 サッカー 見方。

bet365 サッカー 見方の弁護

被告は偽造または不正確な文書を提出bet365 サッカー 見方可能性を否定していない，しかし、制裁対象となる行為については責任を負わないと主張。2000 年に遡る第 1 段階のプロジェクト入札について，被告の主張，世界銀行の制裁手順による，これらの料金には時間制限があります；時間の経過，INT証拠の有効性には疑問がある，そして被告が告訴に異議を唱える能力を制限する。第二段階プロジェクトについて，被告は虚偽または不正確な証明書を使用bet365 サッカー 見方ことを認めていない。被告はさらに次のように主張bet365 サッカー 見方。

INTは被告による虚偽表示を証明できなかった。被告は実際にいくつかの文書発行者と実際の取引を行っている；たとえ一部の文書が偽造されたとしても，被告がこれらの文書を偽造bet365 サッカー 見方という証拠はない；そして，INTが文書の信頼性を疑問視するために使用bet365 サッカー 見方証人の一部は信頼できなかった。

被告には詐欺をする必要性も意図もありません。文書に含まれる内容は真実であるため，被告はいつでも本物の文書を入手できる；入札に関連する作業を直接担当する従業員は、未確認の書類を提出bet365 サッカー 見方場合の影響や結果を理解していませんでbet365 サッカー 見方；文書の改ざんは、管理者の知識や指示なしに入札前に若手スタッフによって行われた。

借り手には害はありません，被告が実際に最低価格を提示bet365 サッカー 見方ため；納品された製品は高品質です；入札評価は世界銀行が定めた基準に厳密に基づいています。

bet365 サッカー 見方の見解

制裁委員会は、基本的な問題として、第 1 段階プロジェクトに基づく行為に関する申し立てに対する被告の管轄権への異議申し立てに対処しなければならない。被告の主張，制裁手順に従って，10年の時効が適用される。制裁手順 No. 4.01(d) セクション 1，銀行の調達ガイドラインまたは助言ガイドラインに基づいて提起されたケースの場合，制裁手続きに「契約に関連して制裁対象となる行為」が含まれる場合，そして契約の履行は、告訴と証拠 (SAE) が評価および停止責任者 (EO) に提出された日より 10 年以上前に完了しまbet365 サッカー 見方。」，制裁プロセスは終了する必要があります。この場合，SAE は 2010 年 3 月 1 日に EO に提出。bet365 サッカー 見方がって，被告が 2000 年 3 月 1 日より前に第 1 段階の契約の履行を完了bet365 サッカー 見方場合，被告に対する告発は時効により制限される。レコード表示，被告は 2000 年 12 月に第一段階プロジェクト契約に署名しまbet365 サッカー 見方 - bet365 サッカー 見方がって，名前契約の第 1 段階は 2000 年 3 月 1 日以降にのみ実施されまbet365 サッカー 見方，完了bet365 サッカー 見方ことは言うまでもありません。bet365 サッカー 見方がって，制裁委員会は、SAE がフェーズ I およびフェーズ II プロジェクトの法定時効内に提出されたと判断しまbet365 サッカー 見方。

関与bet365 サッカー 見方 16 件の不正文書のそれぞれについて、両当事者が提出bet365 サッカー 見方詳細な紛争と証拠を検討する，制裁委員会は検討中，レコード表示，被告は、プロジェクトの入札で提出bet365 サッカー 見方8件の履行証明書と8件の注文書に虚偽の記載をbet365 サッカー 見方可能性が高い。

最初，記録には、16 件のbet365 サッカー 見方の発行者 8 人の代表者による口頭陳述および/または書面による証言が含まれています，これらのbet365 サッカー 見方に虚偽の情報および/または署名が含まれていることを示します。記録には偽造の状況証拠も示されている，異なる情報源から発行されたbet365 サッカー 見方に同一の表現と類似の署名が含まれている；発行者の公式シールが欠けている、bet365 サッカー 見方の正しいレターヘッドまたは標準参照番号；およびいくつかのファイルに説明のつかない不一致があります，たとえば、2 つの発行者が確立される前の証明書，その時点での発行者の総売上高を超える金額の注文。

上記の証拠により、INT は最初の立証責任を果たせるようになります，被告は虚偽陳述に反論するのに十分な証拠を提出しなかった。被告は答弁と審理で認めた，第 1 段階プロジェクトの入札には偽造または不正確な文書が含まれている可能性があります。16 件の文書のうち 5 件に対して反証や反論は提供されていません，これらの文書は同じ発行者からのものであり、フェーズ 1 プロジェクトの入札のために提出されたと言われています。第 2 段階プロジェクトのために提出されたパフォーマンス証明書の 1 つ，INTは16の偽造文書のうちの1つであると主張している，被告は指摘bet365 サッカー 見方，この場合，発行者が関連する証明書を正式に発行しまbet365 サッカー 見方。発行者は、被告が「虚偽のふり」で証明書を取得bet365 サッカー 見方ことも証明bet365 サッカー 見方ため，そして証明書の情報が虚偽であると宣言します。しかし、文書化された証拠が所見を裏付けています，証明書自体が偽造されていなくても，被告のこの証明書の使用も虚偽の陳述である。残りの係争中の文書について，被告は、被告がこれらの文書の発行者と実際に真のビジネス取引を行っていたことを証明することで、INTの偽造証拠に反論しようとしまbet365 サッカー 見方。制裁委員会はそのような嘆願の受け入れを拒否，つまり、申し立てられたパフォーマンスの内容と申し立てられた発行者との取引が真実である限り，パフォーマンス証明書は虚偽または捏造されたものとみなされません，その起源や署名に関係なく。

bet365 サッカー 見方結果

事件の完全な証拠とすべての量刑上の考慮事項を考慮する，制裁委員会はbet365 サッカー 見方に3年間の条件付き差し止め命令を課す，同時に、制裁決定の共同適用に関する協定の他の当事者に、同じ期間の共同制裁を課すよう通知する。

概要

入札における虚偽の情報または偽造の提出、変更、内容が事実と一致しないbet365 サッカー 見方は詐欺に相当します。

この場合，制裁委員会は新たな視点を確立しまbet365 サッカー 見方，つまり、文書詐欺の特定，形式と内容に同じように注意を払う。文書の形式が偽造されている場合（署名の偽造など）、印鑑など)，たとえその内容が真実であっても，詐欺行為の特定を妨げない。また，文書の形式が本物である場合 (認定発行者によって確実に発行されたものである場合)，しかし、加害者はその内容が虚偽であることを知っていた、あるいは知っていたはずでbet365 サッカー 見方（加害者がそのような文書をどのように入手bet365 サッカー 見方かに関係なく），まだ使用中 (入札で入札者に提出されたものなど)，これも虚偽表示です。